文件略语:锦化氯碱 金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  四的届董事会第七次国民大会公报

  公司和董事会的迷住分子都担保了我的真实满足。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性指定表扬或令人满意地失误。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司(以下略语”公司”)四的届董事会第七次国民大会于2009年1月4日以肖像画法和全挂在脸上方法收回国民大会环行的,于2009年1月14日在公司办公楼A国民大会室传唤。公司有6名董事。,实践预6名董事开票,中西部及东部各州的县议会和高级使用人员列席了国民大会。。国民大会的激起和激起与活动着的情况事项相分歧。。国民大会的董事们关心了国民大会的行动。,孤独董事就活动着的情况事项宣布孤独看。,国民大会是合法无效的。。

  一、由舆论决定国民大会的行动:

  国民大会由公司董事王铁珊教师掌管。,国民大会关心经过了崇拜者行动::

  (1)公司补选董事的运动。;

  由舆论决定出路:增加6票。、0弃权、0票支持,运动获益关心和称许。。

  成功实现的事满足:经与会董事关心分歧增加公司重大利益合股锦化化学工业(戒指)有限责任公司依据《公司条例》和《公司条例》等相关规则,张旭教师挑选法度、hood教师和孙贵晨教师是敝公司的董事。。

  详细情况请参阅附件总监报考者简介。

  (二)高级使用人员人事任免的运动;

  由舆论决定出路:增加6票。、0弃权、0票支持,运动获益关心和称许。。

  成功实现的事满足:董事们增加意味着孙贵晨教师为总干才。;李国文教师被意味着为副总统。,路肩董事会写字台。

  详细情况请参阅附件高级使用人员简介。

  (三)传唤第一流的暂时合股大会的运动。

  由舆论决定出路:增加6票。、0弃权、0票支持,运动获益关心和称许。。

  成功实现的事满足:公司定于2009年2月5日(周四)9时传唤本公司2009年第一流的暂时合股大会,关心《活动着的情况董事会补选董事的运动》和公司中西部及东部各州的县议会补选的运动。两项运动。

  下面提到的第自己举措,必然要在200做第一流的暂时合股大会。

  二、孤独董事的看:

  依据《公司条例》和《公司条例》的活动着的情况规则,公司孤独董事孙琦、张春琳和邵颖奎教师作了列举如下评论。:

  (1)董事会指定张旭。、胡德金和孙桂臣是四的届董事会董事,指定顺序契合公司规则。,契合公司董事资历。

  (二)这次服务高级使用人员的指定及由舆论决定顺序契合《公司条例》及《公司条例》的活动着的情况规则。服务的高级使用人员契合公司条例。、公司条例及活动着的情况规则的条目和需求。

  本公报。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  董 事 会

  2009年1月16日

  附件一:首脑报考者简介

  张 旭 自己43岁的共产党党员,宗教礼仪,1988年11月任务。葫芦岛市中央计划使服役能量守恒中心首脑、葫芦岛勤劳开展公司国际贸易部干才、葫芦岛船舶补充燃料公司业务干才、葫芦岛羽毛状物石油化学工业储运总干才,锦化氯碱副总统等。。。

  胡德金 自己46岁的共产党党员,两年制专科学校学历,技师,1980年5月任务,金华工程企业干才,金华市构筑使用办公室首脑、热度公司干才,华天总干才,金华戒指副总统、副总统,总干才等。

  孙桂珍 自己43岁的共产党党员,学院学历,高级技师,1989年7月任务,金华机械扩大某人的兴趣生孩子部首脑。、建安公司副干才、公交公司董事长、总干才,华膜拜司副总统,金华戒指副总统、副总统等。。。

  是你这么说的嘛!3位董事契合《人民共和国公司条例》。、《条例》和《条例》中董事资历的规则。我担保赤身露体的物是真实的。、完好无损,以及赤身露体路肩董事报考者的物外。,我与公司及重大利益公司缺勤任何的另外相干。;我不缠住公司的库存。;它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  附件二:高级使用人员简介

  孙桂珍 自己43岁的共产党党员,学院学历,高级技师,1989年7月任务,金华机械扩大某人的兴趣生孩子部首脑。、建安公司副干才、公交公司董事长、总干才,华膜拜司副总统,金华戒指副总统、副总统等。。。

  李国文 自己39岁的共产党党员,硕士学位,讲师级高级技师,1994年7月任务。路肩十八万吨吉纶购物副首脑。、首脑,PVC公司副干才、干才,华膜拜司副总统,锦化氯碱副总统等。。。

  是你这么说的嘛!公司的前2名高管与公司条例分歧。、论文书资历的法度规制。我担保赤身露体的物是真实的。、完好无损,除公司高管说明的物外。,我与公司及重大利益公司缺勤任何的另外相干。;我不缠住公司的库存。;它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  文件指定遗传密码:000818 文件略语:锦化氯碱 公报号:2009-003

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  SU第七届委员会四的次国民大会公报

  公司整个的分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权力。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性指定表扬或令人满意地失误。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司(以下略语”公司”)四的届中西部及东部各州的县议会第七次国民大会于2009年1月4日以肖像画法和全挂在脸上方法收回国民大会环行的,于2009年1月14日在公司办公楼B国民大会室传唤。公司有4名地产管理人。,4个监事由舆论决定的实践预。国民大会的激起和激起与活动着的情况事项相分歧。。大会代表和掌管小心的思索了,国民大会是合法无效的。。

  国民大会由超等的董事会主席刘昌坤教师掌管。,国民大会关心并经过了活动着的情况监事推选的运动。。

  由舆论决定出路:增加4票。、0弃权、0票支持,运动获益关心和称许。。

  成功实现的事满足:经与会监事关心分歧增加公司重大利益合股锦化化学工业(戒指)有限责任公司依法挑选,公司中西部及东部各州的县议会意味着大庆教师为监事。。

  详细情况请参阅附件掌管引见。

  是你这么说的嘛!法案,必然要在200做第一流的暂时合股大会。

  本公报。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  监 事 会

  2009年1月16日

  附件:掌管报考者简介

  禹大庆 男 54岁 中共党员,学院学历,1970年7月任务。金华市公安局原局长、武装次长、审计署副局长、处长。

  监事报考者契合《公司条例》、再论地产管理人资历的法度规制。我担保赤身露体的物是真实的。、完好无损,以及赤身露体作为掌管报考者的物外。,我与公司及重大利益公司缺勤任何的另外相干。;我不缠住公司的库存。;它缺勤受到中国1971证监会和O的处分。。

  产权证券指定遗传密码:000818 产权证券略语:锦化氯碱 公报号:2009-004

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  活动着的情况传唤2009年度第一流的暂时合股大会的环行的

  公司和董事会的迷住分子都担保了我的真实满足。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性指定表扬或令人满意地失误。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司(下称”本公司”)四的届董事会第七次国民大会决定于2009年2月5日传唤公司2009年第一流的暂时合股大会,现将活动着的情况事项环行的列举如下。:

  一、国民大会激起人:董事会

  二、国民大会工夫:2009年2月5日午前9点

  三、国民大会得名次:辽宁连山化学工业大厦三楼国民大会室

  四、国民大会关心

  1。活动着的情况公司补选董事的运动。;

  2、公司中西部及东部各州的县议会补选的运动。。

  是你这么说的嘛!法案详细满足已见报在2009年1月16日的《中国1971文件报》、《文件时报》、文件日报与宽宏大量季节物网。

  五、国民大会预者

  1。现行公司董事、监事、高级使用人员。

  2.亲近的2009年2月2日午后3时收盘时在中国1971文件完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司整个的合股。

  三。不克不及直线列席国民大会的合股可以付托代理人侍候。。

  六、国民大会完全符合法

  1。完全符合顺序:合股身份证、文件理由卡;付托代理人懂得自己的身份证。、付托拨款证、校长身份证及校长文件户口卡。

  2。招收工夫:从2月3日到4, 2009日,午前7点:30-11:30,午后13点:00-17:00

  三。完全符合得名次:董事会写字台处(办公楼4层8411室)。远程操作合股可以经过加标题或FA完全符合和假装电传代码。。

  七、活动着的情况事项

  1。国民大会估计半晌。,列席交通、膳宿费。

  2。着:李国文、宋丽志

  三。听筒:0429-2709065、肖像画法0429-2901152

  特别地环行的。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  董 事 会

  2009年1月16日

  附件:

  付托拨款证

  兹付托教师/女朋友代表我自己列席金华化学工业戒指氯碱库存有限公司2009年第一流的暂时合股大会,详尽的行使这次国民大会由舆论决定权。。

  付托人署名: 受托公司署名:

  主身份证号码: 受托公司的身份证号码:

  付托人合股账号: 懂得库存的合股人数:

  本委托书的无效期。:从付托签署之日起至这次大会完毕。

  付托日期:2009年 月 日

  产权证券指定遗传密码:000818 产权证券略语:锦化氯碱 公报号:2009-005

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  公司董事退职环行的书

  公司整个的董事和董事会分子均为合股。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性指定表扬或令人满意地失误。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司(以下略语”公司”)董事会于2009年1月14日收到了本公司董事长陈彦博教师,霍雪东副主席、孟建虎教师退职报告。鉴于任务变化,陈彦博教师需求辞去公司董事的业务。、董事长业务,霍雪东教师需求辞去公司董事的业务。、副主席业务,孟建华教师需求辞去公司董事的业务。。这家公司的董事会是陈彦博教师。、霍雪东教师和孟建华教师对此表现真实的的谢意。。

  本公报。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  董事会

  2009年1月16日

  产权证券指定遗传密码:000818 产权证券略语:锦化氯碱 公报号:2009-006

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  公司监事退职环行的书

  公司整个的分子和中西部及东部各州的县议会均担保其现实性、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性指定表扬或令人满意地失误。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司(以下略语”公司”)中西部及东部各州的县议会于2009年1月14日收到了公司监事丁立新教师的退职报告。鉴于任务需求,丁丽欣教师需求辞去四的届中西部及东部各州的县议会的业务。。谢意丁丽欣教师在公司监视持续对公司的辛勤任务。。

  本公报。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2009年1月16日

  产权证券指定遗传密码:000818 产权证券略语:锦化氯碱 公报号:2009-007

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  活动着的情况公司的总干才、董事会写字台退职环行的书

  公司整个的董事和董事会分子均为合股。、精确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性指定表扬或令人满意地失误。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司(以下略语”公司”)董事会于2009年1月14日收到了本总干才王铁山教师,董事会写字台宋春琳教师退职报告。鉴于任务变化,王铁珊教师需求辞去公司董事总干才一职。,宋春琳需求辞去董事会写字台业务。。这家公司是王铁珊教师。、宋春琳教师对他的奉献表现真实的的谢意。。

  本公报。

  金华化学工业戒指氯碱库存有限公司

  董事会

  2009年1月16日

Published by sayhello

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