防护省略:锦化氯碱 金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  第四音级届董事会第七次相识公报

  公司和董事会的财产会员都公约了我的真实满足。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的事物女朋友。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司(以下省略”公司”)第四音级届董事会第七次相识于2009年1月4日以电报传真和书面形式方法收回相识通牒,于2009年1月14日在公司办公楼A相识室聚集。公司有6名董事。,现实厕6名董事开票,中西部及东部各州的县议会和高级能解决人员列席了相识。。相识的传唤和传唤与相干事项相分歧。。相识的董事们报酬了相识的做出计划。,孤独董事就相干事项颁发孤独看法。,相识是合法无效的。。

  一、投票表决相识的做出计划:

  相识由公司董事王铁珊老百姓掌管。,相识报酬经过了后面的做出计划::

  (1)公司补选董事的打手势召唤。;

  投票表决胜利:约定6票。、0弃权、0票支持,打手势召唤记录报酬和同意。。

  归结为满足:经与会董事报酬分歧约定公司使加入同伙锦化化学工业(部队)有限责任公司依《公司条例》和《公司条例》等相关规则,张旭老百姓引荐法度、hood老百姓和孙贵晨老百姓是自己公司的董事。。

  细节请参阅附件总监攻读学位者简介。

  (二)高级能解决人员人事任免的打手势召唤;

  投票表决胜利:约定6票。、0弃权、0票支持,打手势召唤记录报酬和同意。。

  归结为满足:董事们约定选出而尚未上任的孙贵晨老百姓为总经营。;李国文老百姓被选出而尚未上任的为副总统。,使忙碌董事会大臣。

  细节请参阅附件高级能解决人员简介。

  (三)聚集优先暂时同伙大会的打手势召唤。

  投票表决胜利:约定6票。、0弃权、0票支持,打手势召唤记录报酬和同意。。

  归结为满足:公司定于2009年2月5日(周四)9时聚集本公司2009年优先暂时同伙大会,报酬《在附近的董事会补选董事的打手势召唤》和公司中西部及东部各州的县议会补选的打手势召唤。两项打手势召唤。

  下面提到的第自己举措,得在200做优先暂时同伙大会。

  二、孤独董事的看法:

  依《公司条例》和《公司条例》的相干规则,公司孤独董事孙琦、张春琳和邵颖奎老百姓作了如次评论。:

  (1)董事会径直地行动张旭。、胡德金和孙桂臣是第四音级届董事会董事,径直地行动顺序契合公司规则。,契合公司董事资历。

  (二)这次受雇高级能解决人员的径直地行动及投票表决顺序契合《公司条例》及《公司条例》的相干规则。受雇的高级能解决人员契合公司条例。、公司条例及相干规则的条目和召唤。

  本公报。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  董 事 会

  2009年1月16日

  附件一:主席攻读学位者简介

  张 旭 自己43岁的巴黎公社社员,宗教礼仪,1988年11月任务。葫芦岛市管制经济协商会议能源节约中心主席、葫芦岛工业界开展公司国际贸易部经营、葫芦岛船舶食物公司业务经营、葫芦岛羽毛石油化学工业储运总经营,锦化氯碱副总统等。。。

  胡德金 自己46岁的巴黎公社社员,两年制专科学校学历,工兵,1980年5月任务,金华工程企业经营,金华市概念能解决办公室主席、使兴奋公司经营,华天总经营,金华部队副总统、副总统,总经营等。

  孙桂珍 自己43岁的巴黎公社社员,大学人员学历,高级工兵,1989年7月任务,金华机械支流产量部主席。、建安公司副经营、公交公司董事长、总经营,华男神司副总统,金华部队副总统、副总统等。。。

  上述的3位董事契合《人民共和国公司条例》。、《条例》和《条例》中董事资历的规则。我公约公的书信是真实的。、完成,除非公使忙碌董事攻读学位者的书信外。,我与公司及使加入公司缺乏任何的倚靠相干。;我不具有公司的使加入。;它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  附件二:高级能解决人员简介

  孙桂珍 自己43岁的巴黎公社社员,大学人员学历,高级工兵,1989年7月任务,金华机械支流产量部主席。、建安公司副经营、公交公司董事长、总经营,华男神司副总统,金华部队副总统、副总统等。。。

  李国文 自己39岁的巴黎公社社员,硕士学位,教级高级工兵,1994年7月任务。使忙碌十八万吨外显子设备副主席。、主席,PVC公司副经营、经营,华男神司副总统,锦化氯碱副总统等。。。

  上述的公司的前2名高管与公司条例分歧。、论文书资历的法度规制。我公约公的书信是真实的。、完成,除公司高管泄露的书信外。,我与公司及使加入公司缺乏任何的倚靠相干。;我不具有公司的使加入。;它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  防护加密:000818 防护省略:锦化氯碱 公报号:2009-003

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  SU第七届董事会第四音级次相识公报

  公司一切会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的事物女朋友。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司(以下省略”公司”)第四音级届中西部及东部各州的县议会第七次相识于2009年1月4日以电报传真和书面形式方法收回相识通牒,于2009年1月14日在公司办公楼B相识室聚集。公司有4名地产管理人。,4个监事投票表决的现实厕。相识的传唤和传唤与相干事项相分歧。。大会代表和管理人注意的思索了,相识是合法无效的。。

  相识由面积的董事会主席刘昌坤老百姓掌管。,相识报酬并经过了在附近的监事神的选择的打手势召唤。。

  投票表决胜利:约定4票。、0弃权、0票支持,打手势召唤记录报酬和同意。。

  归结为满足:经与会监事报酬分歧约定公司使加入同伙锦化化学工业(部队)有限责任公司依法引荐,公司中西部及东部各州的县议会选出而尚未上任的大庆老百姓为监事。。

  细节请参阅附件管理人引见。

  上述的法案,得在200做优先暂时同伙大会。

  本公报。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  监 事 会

  2009年1月16日

  附件:掌管攻读学位者简介

  禹大庆 男 54岁 中共党员,大学人员学历,1970年7月任务。金华市公安局原局长、武装次官、审计署副局长、处长。

  监事攻读学位者契合《公司条例》、再论地产管理人资历的法度规制。我公约公的书信是真实的。、完成,除非公作为掌管攻读学位者的书信外。,我与公司及使加入公司缺乏任何的倚靠相干。;我不具有公司的使加入。;它缺乏受到中国1971证监会和O的处分。。

  股权证券加密:000818 股权证券省略:锦化氯碱 公报号:2009-004

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  在附近的聚集2009年度优先暂时同伙大会的通牒

  公司和董事会的财产会员都公约了我的真实满足。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的事物女朋友。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司(下称”本公司”)第四音级届董事会第七次相识决定于2009年2月5日聚集公司2009年优先暂时同伙大会,现将相干事项通牒如次。:

  一、相识传唤人:董事会

  二、相识工夫:2009年2月5日午前9点

  三、相识职位:辽宁连山化学工业大厦三楼相识室

  四、相识报酬

  1。在附近的公司补选董事的打手势召唤。;

  2、公司中西部及东部各州的县议会补选的打手势召唤。。

  上述的法案详细满足已登载在2009年1月16日的《中国1971防护报》、《防护时报》、防护日报与宽宏大量时期书信网。

  五、相识厕者

  1。现行公司董事、监事、高级能解决人员。

  2.使靠近2009年2月2日午后3时收盘时在中国1971防护签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司一切同伙。

  三。不克不及径直地列席相识的同伙可以付托代理人伴随。。

  六、相识签到法

  1。签到顺序:同伙身份证、防护理由卡;付托代理人迷住自己的身份证。、委任证书、校长身份证及校长防护户口卡。

  2。表现工夫:从2月3日到4, 2009日,午前7点:30-11:30,午后13点:00-17:00

  三。签到职位:董事会大臣处(办公楼4层8411室)。遥远的同伙可以经过邮务员或FA签到和写电传代码。。

  七、相干事项

  1。相识估计半歇。,列席交通、膳宿费。

  2。接触人:李国文、宋丽志

  三。电话学:0429-2709065、电报传真0429-2901152

  特别地通牒。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  董 事 会

  2009年1月16日

  附件:

  委任证书

  兹付托老百姓/女朋友代表我自己列席金华化学工业部队氯碱使加入有限公司2009年优先暂时同伙大会,彻底地行使这次相识投票投票数。。

  付托人署名: 代销人署名:

  主身份证号码: 代销人的身份证号码:

  付托人同伙账号: 迷住使加入的同伙人数:

  本委托书的无效期。:从付托订约之日起至这次大会完毕。

  付托日期:2009年 月 日

  股权证券加密:000818 股权证券省略:锦化氯碱 公报号:2009-005

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  公司董事退职通牒书

  公司一切董事和董事会会员均为同伙。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的事物女朋友。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司(以下省略”公司”)董事会于2009年1月14日收到了本公司董事长陈彦博老百姓,霍雪东副主席、孟建虎老百姓退职报告。鉴于任务变更,陈彦博老百姓召唤辞去公司董事的打杂。、董事长打杂,霍雪东老百姓召唤辞去公司董事的打杂。、副主席打杂,孟建华老百姓召唤辞去公司董事的打杂。。这家公司的董事会是陈彦博老百姓。、霍雪东老百姓和孟建华老百姓对此表现真诚的的感激的样子。。

  本公报。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  董事会

  2009年1月16日

  股权证券加密:000818 股权证券省略:锦化氯碱 公报号:2009-006

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  公司监事退职通牒书

  公司一切会员和中西部及东部各州的县议会均公约其事实、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的事物女朋友。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司(以下省略”公司”)中西部及东部各州的县议会于2009年1月14日收到了公司监事丁立新老百姓的退职报告。鉴于任务必要,丁丽欣老百姓召唤辞去第四音级届中西部及东部各州的县议会的打杂。。感激的样子丁丽欣老百姓在公司监视音延对公司的辛勤任务。。

  本公报。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2009年1月16日

  股权证券加密:000818 股权证券省略:锦化氯碱 公报号:2009-007

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  在附近的公司的总经营、董事会大臣退职通牒书

  公司一切董事和董事会会员均为同伙。、正确、完成,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的事物女朋友。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司(以下省略”公司”)董事会于2009年1月14日收到了本总经营王铁山老百姓,董事会大臣宋春琳老百姓退职报告。鉴于任务变更,王铁珊老百姓召唤辞去公司董事总经营一职。,宋春琳召唤辞去董事会大臣打杂。。这家公司是王铁珊老百姓。、宋春琳老百姓对他的奉献表现真诚的的感激的样子。。

  本公报。

  金华化学工业部队氯碱使加入有限公司

  董事会

  2009年1月16日

Published by sayhello

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