文章编码:000498 文章缩写词: 山东路桥 公报号:2013-73

山东快车道路桥集合股份股份有限公司

董事会公报的第七七奏效

公司和董事会的接受分子都抵押权了我的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大未。

一、董事会举行或出席会议

山东快车道路桥集合股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届七次董事会举行或出席会议于2013年12月31日以通信方法集合,举行或出席会议的迂回的是3天前颁发的。。举行或出席会议该当出席8名董事的付诸表决。,现实与8名董事开票,举行或出席会议的集合适合参与法度。、行政规章、管理、公司条例的标准化发送和管理。

二、董事会举行或出席会议的思索

1、思索和短暂拜访《公司记账人标准变换法》

付诸表决奏效:8票同意。,0票支持,0弃权。

2、思索和短暂拜访参与预测每日相关性请求的意向,副头部邵明修饰、罗楚良修饰使无效付诸表决。

付诸表决奏效:6票同意。,0票支持,0弃权。

本案仍需指的是成为搭档大会思索。。成为搭档大会迂回的将于以后发布。。

这两项意向的详细的物质详见公司的安诺。。

三、备查发送

董事会第七届七次举行或出席会议奏效。

格外地迂回的。

山东快车道路桥集合股份股份有限董事会

二 12月13日第三十一

文章编码:000498 文章缩写词:山东路桥 公报号:2013-74

山东快车道路桥集合股份股份有限公司

公司记账人预测变换迂回的书

公司和董事会的接受分子都抵押权了我的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大未。

2013年12月31日,公司第七届七次董事会以8票同意。,0票支持,0弃权,发生着的公司记账人预测变换的支票被以为是老一套的。,详细事项如次:

一、记账人预测变换汇总表

在路堤考察厂场设备跌价年龄限制的依据,结婚公司现实影响,决议调解集款公司厂场设备跌价年龄限制,详细调解为:

固定资产类别 调解跌价年龄限制(年) 调解跌价年龄限制(年)
跌价年龄限制(年) 残值率 年跌价率(%) 跌价年龄限制(年) 残值率 年跌价率(%)
房屋及肉体美物 10-20 5% 4.75-9.50 40 5% 2.38
机器设备 3-10 5% 9.5-31.67 3-10 5% 9.5-31.67
运煤机 4 5% 23.75 8 5% 11.88
办公用具及停止 3-5 5% 19-31.67 5 5% 19

公司前述的记账人预测变换自2014年1月1日起实行。

二、记账人预测变换对公司的星力

计算公司持续存在固定资产,记账人年度后,公司的跌价率将减轻1。,万元,2012年度公司净赚的记账人核算。

三、董事会发生着的记账人预测变换的有理性国务的

记账人预测变换适合参与法度管理,表现慎重的本能。,它能成立地映像厂场设备跌价的现实影响。。

四、孤独董事的提议

董事会发生着的公司记账人变换的提议,其思索顺序适合《阿提克协定》的管理。,找头的记账人预测反而更地映像了现实影响。,不注意伤害公司和成为搭档爱好的影响。。

五、中西部及东部各州的县议会提议

与SE所采取的公司记账人预测变换参与的事项,当观察员《公司条例》和《公司条例》的参与管理。适合董事会思索公司变更的请求。

格外地迂回的。

山东快车道路桥集合股份股份有限董事会

二〇12月13日第三十一

文章编码:000498 文章缩写词: 山东路桥 公报号:2013-75

山东快车道路桥集合股份股份有限公司

2年度公司每日相关性市公报

公司和董事会的接受分子都抵押权了我的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大未。

一、相干市的基本影响

(1)相干方市概述

1、山东快车道路桥集合股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)依据日常生产经纪的需求,拟调解养育与相干方山东快车道集合股份有限公司(以下缩写词“快车道集合”)及其分支扩张分店中间2013年度估计的日常相干市款项。

公司与快车道集合及其分支扩张分店中间估计2013年度发生工程破土工役制款项331,万元,提议养育17,万元;辩证的依靠机械力移动量17,万元,提议养育18,万元。

2013参与日常事务的事项,公司第六感觉届十五次董事会举行或出席会议。、董事会第七届举行或出席会议暨2012届全国的行政经理举行或出席会议、另外的次暂时成为搭档大会思索短暂拜访,2013估计每日相关性市,请参阅2013年1月31日。、2013年7月16日,该公司在《柴纳文章报》上颁发。、《文章时报》及巨潮信息网上的《山东快车道路桥集合股份股份有限公司发生着的估计公司2013年度日常相干市的公报》、《山东快车道路桥集合股份股份有限公司发生着的调解2013年度日常相干市估计的公报》。

2、依据深圳文章市所上市的参与管理,副头部邵明修饰、罗楚良修饰应使无效付诸表决,孤独董事对相干市颁发孤独提议。

(二)相干市的预支类别和款项

单位:万元

相干市

类别

相干方 原始预测量 款项已在1-11个月内完毕2013。 预测年度总款项
向相关性方表示愿意工程破土服务业 山东快车道集合股份有限公司 9,485.00 12,038.07 20,
山东快车道股份股份有限公司 56,310.00 37,938.51 56,310.00
山东快车道四川勤劳新世界开展股份有限公司 127,069.00 102,509.79 127,069.00
山东快车道体格集合有限责任公司 38,207.00 12,886.48 38,207.00
山东快车道齐鲁肉体美集合公司 11,009.00 11,634.43 14,
山东快车道青岛新世界开展股份有限公司 53,749.00 22,450.86 53,749.00
山东高铁集合股份有限公司 27,088.00 24,453.61 30,
山东乡下的一切的居民经济开展值得买的东西公司 8, 4,287.93 8,
山东快车道文明传媒股份有限公司 596.00 701.07 1,
山东快车道棉纸工作集合股份有限公司 66.00 93.80 150.00
山东快车道吃得过多集合公司 23.20 23.20 50.00
山东快车道服务业区能解决股份有限公司 21.87 21.87 50.00
山东快车道教训工程股份有限公司   26.14 50.00
小计 331, 229,065.76 348,635.00

相干市

类别

法定

继任者

注册资本

(10000元)

居住时间 主营事情 桩成为搭档或现实把持人
山东快车道集合股份有限公司 孙亮 1,500, 济南市利克夏龙澳北路8号 快车道、桥、铺铁轨值得买的东西等。、体格、能解决等。;不动产开发经纪;肉体美吃得过多使好卖;广告事情等。。 山东国资委
山东快车道股份股份有限公司 孙亮 481, 济南东方文明路29号 路桥控诉、石油乘积使好卖、实体使好卖及停止事情。 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道四川勤劳新世界开展股份有限公司 周新波 1, 河中路二号,双流县,成都388 作为持股公司,作为四川省公路运营的主题。 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道体格集合有限责任公司 蒋振亭 15, 济南东环路12558号 公路、桥、隧道、铺铁轨、安全地方与服务性的工程计划管理、征询。 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道齐鲁肉体美集合公司 陈立婵 51, 济南市利克夏京山路778号 肉体美破土、实体开展等。。。 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道青岛新世界开展股份有限公司 蒋燕泉 306, 青岛市崂山区庙岭路29号 胶州BT计划、青岛胶州湾跨海大桥的房屋租借与运营。 山东快车道集合股份有限公司
山东高铁集合股份有限公司 龚永泉 95, 济南高新区新余路750号 铺铁轨货物运输、具体物产品的创造等。。 山东快车道集合股份有限公司
山东乡下的一切的居民经济开展值得买的东西公司 罗楚良 134, 济南市市中区顺岗路21号 物业能解决、房屋租借、托管等。。 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道文明传媒股份有限公司 张光朋 7, 济南市利克夏龙澳北路8号 中外广告事情 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道吃得过多集合公司 孔祥年 103, 济南市利克夏杨独宇村西38号 搭起产品、运煤机及停止吃得过多的使好卖 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道棉纸工作集合股份有限公司 徐君峰 200, 青岛经济技术开发区珠江路117号 总体担保的棉纸工作棉纸、值得买的东西与能解决 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道服务业区能解决股份有限公司 张敏 44, 济南市利克夏东莞街121号 次要务公路服务业区能解决和总体担保的开发 山东快车道集合股份有限公司
山东快车道教训工程股份有限公司 马国正 1, 济南市鲤城区军路143号 路桥机电工程、公路交通工程研制、开展等。 山东快车道集合股份有限公司

二、相干方绍介与相干

(1)相干方的基本影响

从相关性方交易原吃得过多 山东快车道集合股份有限公司及其分店 17, 23,259.27 36,
小计 17, 23,259.27 36,
向相关性方租借动产 山东快车道集合股份有限公司  
山东乡下的一切的居民经济开展值得买的东西公司  
小计  

(二)与公司的相干

相干方 相干相干
山东快车道集合股份有限公司 快车道集合是该公司的桩成为搭档。,依据《深圳文章市所上市管理》第1条,公司法人。
山东快车道股份股份有限公司 山东快车道股份股份有限公司桩成为搭档高,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道四川勤劳新世界开展股份有限公司 山东快车道四川勤劳新世界开展股份有限公司的桩成为搭档为快车道集合,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道体格集合有限责任公司 山东快车道体格集合有限责任公司的桩成为搭档为快车道集合,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道齐鲁肉体美集合公司 山东快车道齐鲁肉体美集合公司的桩成为搭档为快车道集合,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道青岛新世界开展股份有限公司 山东快车道青岛开展股份股份有限公司是桩成为搭档,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东高铁集合股份有限公司 山东高铁集合股份有限公司的桩成为搭档为快车道集合,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东乡下的一切的居民经济开展值得买的东西公司 山东乡下的一切的居民经济开展值得买的东西公司的桩成为搭档为快车道集合,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道文明传媒股份有限公司 山东快车道文明传媒股份股份有限公司桩成为搭档,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道吃得过多集合公司 山东快车道吃得过多集合公司的桩成为搭档为快车道集合,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道棉纸工作集合股份有限公司 山东快车道棉纸工作集合股份有限公司桩成为搭档。,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道服务业区能解决股份有限公司 山东快车道服务业区能解决层桩成为搭档C,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。
山东快车道教训工程股份有限公司 山东快车道教训工程股份股份有限公司桩成为搭档,依据《深圳文章市所上市管理》另外的条管理,公司法人。

(三)表现最大限度的剖析

前述的每边是公司的俗人合作伙伴。,信誉良好。、演的最大限度的很强。,好多年,公司记述一向不注意退婚。。依据相干方的经纪环境和公司的知,董事会以为,参与担任守队队员,即时向公司交付相关性的市和惩罚。。

三、相干市的次要物质及限定价格本能

快车道集合与辅机中间的日常市:

1、公司分店山东柳琴路桥集合股份有限公司及其分店(以下缩写词“路桥集合”)为快车道集合及其分支扩张分店表示愿意路桥破土和消除破土担任守队队员的工役制服务业;

2、路桥集合从高SP交易搭起及停止肉体美吃得过多;

3、路桥集合租用快车道集合及其桩的山东乡下的一切的居民经济开展值得买的东西公司的房屋和弄脏使用。

前述的相干市,率先是短暂拜访投标决定市价格。;第2、这3个体系是按市价限定价格的。,持平市价格,咱们公司和小半成为搭档权益不熟练的受到伤害。。

四、相关性市一致的签字

相关性陷害一致和房屋租借和约已签字,该公司引人注目在2013年1月31日。、2013年7月16日,柴纳文章报。、《文章时报》及巨潮信息网发行了《山东快车道路桥集合股份股份有限公司发生着的估计公司2013年度日常相干市的公报》、《山东快车道路桥集合股份股份有限公司发生着的调解2013年度日常相干市估计的公报》,一致的物质不注意时尚界。。破土和依靠机械力移动和约按现实定货单担当管理人。。

五、相干市的物镜及其对公司的星力

公司与快车道集合的相干市及IT,相干市是持平和有理的。,惩罚(托收)是有理的。,对公司的爱好不注意伤害。,它不熟练的星力公司的孤独性。,公司不熟练的因该等市对相干方发生依靠。

六、思索顺序

依据深圳文章市所上市的参与管理,副头部邵明修饰、罗楚良修饰使无效付诸表决。

本案仍需指的是成为搭档大会思索。。

七、孤独董事的提议

1、相关性市的养育是依据,适合公司和一切的成为搭档的整数爱好。,不伤害公司和成为搭档的爱好。,它不熟练的星力公司的孤独性。。

2、公司调解后的日常相干市依照目的。、持平、公允的本能,短暂拜访朝外证明,新相干市的运作塑造及限定价格本能,按持平在市场上出售某物限定价格法担当管理人,市公允,公司及停止非相干方的爱好不受伤害。。

3、公司日常市养育,相关性教训已事前指的是给孤独董事。,孤独董事停止调查查。

4、当董事会在思索这一意向时,,相关性董事已使无效按管理开票。,顺序性法度由此产生。

八、备查发送

1、董事会的第七七项奏效;

2、孤独董事的提议。

格外地迂回的。

山东快车道路桥集合股份股份有限董事会

二〇12月13日第三十一

Published by sayhello

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