原题名:康力耸立:在附近的招集2017年度第暂时成为搭档大会的使充满

保释金编码:002367 保释金略号:康力耸立 公报号:201670 康利耸立爱好有限公司 在附近的招集 2017 第暂时成为搭档大会使充满 公司和董事会的本身的事物会员都使推进了我的忠诚。、精密与完整性,无沉默寡言的人 假记载、给错误的劝告性陈说或有意义的事物思念。 一、汇合点的基本情况 1、这次成为搭档汇合点为康利耸立爱好有限公司(以下略号“公司”)2017 年第 暂时成为搭档大会; 2、汇合点招集人:董事会; 3、汇合点效力、合规性:第三届董事会第二十次汇合点终结致电BI 次成为搭档汇合点,这次成为搭档汇合点汇合点的招集、该顺序契合公司条例。、《产权证券上市的公司 成为搭档大会合格的的中间定位法度、行政规章、控制、标准化纸、宪法等。 规则; 4、汇合点时期 (1)现场汇合点时期:2017 年 1 月 10 星期二(下半晌) 14:00,它将继续半歇。; (2)网顺便提及开票时期:2017 年 1 月 9 日-2017 年 1 月 10 日; 进入,深圳保释金买卖所网上开票的详细时期:2017 年 1 月 10 日午前 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00;经过深圳保释金买卖所举行网上开票 体系开票的详细时期是:2017 年 1 月 9 日 15:00 至 2017 年 1 月 10 日 15:00 期 私下诸如此类时期。 5、汇合点招集法:这次成为搭档汇合点采取现场投票表决与网顺便提及开票相结合的方法召 开,公司将经过T向公司成为搭档赡养广播网。 开票平台的使体式化,成为搭档可以经过是你这么说的嘛!名人行使投票由舆论决定; 相同的人的开票权可是在危险中选择。、网上开票的一种方法,万一发行相同的人的投票由舆论决定 开票是反复的。,出来第一开票。。 6、自动记录器日期:2017 年 1 月 4 日; 7、汇合点男朋友 1 (1)到 2017 年 1 月 4 下半晌买卖完毕,中国保释金自动记录器结算有限责任公司 公司成为搭档或成为搭档代理人在公司Shenz自动记录器,成为搭档的代理人未必是公司。 成为搭档; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)由董事会需求的公司或否则宾客吸引住的大律师。 8、汇合点名列前茅:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力通道 888 汇合点室号。 二、汇合点本题 1、校正案的慎重的<公司宪法>的鸟嘴相接触》; 2、在附近的选择董事选择鸟嘴相接触的慎重的。 、补选沈舟群女儿为非孤独董事 、张丽春修饰责备孤独董事。 、朱琳一女儿责备孤独董事。 是你这么说的嘛!推荐已获第二十届汇合点考察经过。,情节讲解 2016 年 12 月 24 保释金日报日报公司。、保释金时报与巨潮信息网 fo.com.cn 中间定位公报问题。 鸟嘴相接触 1 成为搭档大会需求特殊终结投票表决。,并使著名为中小围攻者开票。; 鸟嘴相接触 2 积聚开票选择董事。 三、汇合点自动记录器顺序 1、自动记录器时期:2017 年 1 月 9 日午前 8:30-11:30,下半晌 13:30-17:00; 2、自动记录器名列前茅:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力通道 888 号董事会 问询处; 3、自动记录器收入 (1)类型成为搭档:我只好无效我的才能证。、成为搭档账卡等自动记录器手续。;付托代 李察无效才能证。、成为搭档账卡、成为搭档的付托书和否则自动记录器顺序。; (2)大肚子成为搭档由法定代理人代表。,营业执照硬拷贝(海豹)、 我的才能证和单位产权证券账卡已自动记录器。;法定代理人称呼委任的代理人列席汇合点。 议的,营业执照硬拷贝(海豹)、个人才能证、付托书和单位产权证券账 明信片自动记录器顺序; 2 (3)本国成为搭档可由于是你这么说的嘛!事项以文学或描写方法举行自动记录器; 2017 年 1 月 9 日下半晌 17:00 在服务器前或描写至董事会。,不注意打电话自动记录器。。 四、厕足其间网上开票的详细操作顺序 在这次成为搭档汇合点上,公司将向一切的成为搭档赡养网顺便提及开票平台的使体式化,成为搭档可以 经过深圳保释金买卖所买卖体系和网顺便提及开票 顺便提及开票,网顺便提及开票的详细操作过程详见附件。 五、否则事项 1、汇合点接触过程 联 系 人:陆玲燕 联系打电话:0512-63293967 传 真:0512-63299905 地 址:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力通道 888 号 邮 编:215213 2、公司成为搭档列席汇合点的地区和输送。 专门地使充满。 附件一:厕足其间网上开票的详细操作顺序 附件二:正当理由范本 康利耸立爱好有限公司 董 事 会 2016 年 12 月 24 日 3 附件一 厕足其间网上开票的详细操作顺序 一、网顺便提及开票的顺序 1、开票编码:362367 2、开票缩写:英俊的开票 3、举措设置和支持开票 (1)举动设定 成为搭档大会的推荐相当于鸟嘴相接触编码的清单。 举动序列号 票据情节 鸟嘴相接触编码 鸟嘴相接触 1 账单论校正公司宪法 鸟嘴相接触 2 在附近的选择董事选择的鸟嘴相接触 鸟嘴相接触 2 中子举动 补选沈舟群女儿为非孤独董事 鸟嘴相接触 2 中子举动Ⅱ 张丽春修饰责备孤独董事。 鸟嘴相接触 2 中子举动 朱琳一女儿责备孤独董事。 (2)填写选票或选择票。 鸟嘴相接触 1,开票支持,准许、支持、弃权; 鸟嘴相接触 2,填写攻读学位者的开头部。。成为搭档应对本身取得的全部举动集团开票。 限度局限开票,譬如,成为搭档减少的头部超越了,或许在特质选择中开票更多。 人数的,举动集团的选择开票被以为残废者。。万一你不准许攻读学位者的支持,你可以等哪一个时辰。 选择与开票 0 票。 攻读学位者选择名单 攻读学位者开头部 填 报 对沈舟群女儿投 X1 票 X1 票 为张丽春修饰 X2 票 X2 票 为朱琳一女儿。 X3 票 X3 票 合 计 不超越成为搭档取得的头部。 成为搭档无效的头部价值VoTi的总额。 成为搭档可以合理的地分派选票。 3 非孤独董事攻读学位者,也可以在 3 非孤独董事攻读学位者中 任性分派,但总头部不得超越其头部。。 (3)完全相同的事物推荐的投票表决,该当基本的失效。。 4 二、深圳保释金买卖所买卖名人投票表决顺序 1、开票时期:2017 年 1 月 10 当天买卖时期,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、成为搭档可登录保释金公司买卖客户开票投票表决。 三、深圳产权证券网上开票投票表决顺序 1、广播网开票体系的开票时期为 2017 年 1 月 9 日 15:00,完毕时期是 2017 年 1 月 10 日 15:00。 2、成为搭档经过互联网网络开票体系举行网顺便提及开票,据深圳保释金买卖所围攻者广播网服务器 才能密押事情指挥的(2016) 年 4 才能密押的月刊校正条目,推进深圳保释金买卖所数字证书或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 合格的操纵柱反省。 3、本所推进的服务器的成为搭档密码电文或数字证书,可登录 在规则 经过深圳保释金买卖所的网上开票体系开票。。 5 附件二 正当理由付托书 致:康利耸立爱好有限公司 专门地付托 修饰(女儿)代表个人/本单位列席康利耸立爱好有限公司 2017 年第暂时成为搭档大会,对崇拜者推荐举行投票表决,该当行使投票由舆论决定。。我/we的所有格形式的单位将列席这次汇合点。 开票事项不注意详细阐明。,代理人可以代表代理人行使其投票由舆论决定。,行使投票由舆论决定的恶果由我承当。 聚集许诺。 (描画):开票时请打开票。,“准许”、“支持”、弃权不被留意魏。 弃权,“准许”、“支持”、弃权也被以为是两张菜的荒地票。 举动序列号 票据情节 头部/头部 准许 支持 弃权 鸟嘴相接触 1 账单论校正公司宪法 鸟嘴相接触 2 在附近的选择董事选择的鸟嘴相接触 开头部 鸟嘴相接触 2 中子举动 补选沈舟群女儿为非孤独董事 鸟嘴相接触 2 中子举动Ⅱ 张丽春修饰责备孤独董事。 鸟嘴相接触 2 中子举动 朱琳一女儿责备孤独董事。 付托人署名: 主才能证号码: 无效爱好的成为搭档人数: 付托人成为搭档账号: 代理人署名: 代理人的才能证号码: 付托日期: 年 月 日 付托死线:自签字日至这次成为搭档汇合点完毕 (注:付托书是剪报。、抄写或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位印只好堵漏海豹。。) 6回到搜狐,检查更多

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